Percheziţii în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală.
Conform sursei citate, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi efectuează 13 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, urmând a fi puse în aplicare 15 mandate de aducere.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora, se arată în comunicat.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora, se arată în comunicat.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracţtiunea de evaziune fiscală este, se pare, de aproximativ 4.500.000 de lei.
