Actualitate Economic La zi

Reţea de evazionişti, destructurată de DIICOT Giurgiu

DIICOT33 de persoane din mai multe judeţe, inclusiv Giurgiu, sunt suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional organizat, acţionând pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Sibiu, grup specializat în evaziune fiscală din cumpărare şi vânzare de deşeuri feroase şi neferoase. Joi, 5 decembrie, au avut loc şi mai multe percheziţii domiciliare.
Pe pagina DIICOT, a fost deja publicat un comunicat de presă pe care vi-l redăm integral:
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O Bucureşti, au procedat la destructurarea unui  grup infracţional organizat, constituit din 33 de învinuiţi, acţionând cu predilecţie pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Sibiu, specializat în  săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în materia achiziţiei/vânzării deşeurilor feroase şi neferoase.
          În acest sens, la data de 05.12.2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 40 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Giurgiu, Ilfov, Sibiu şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele membrilor grupării şi în alte 14 locaţii din ţară, ocazie cu care au fost ridicate documente financiar – contabile.
          Din probele administrate în cauză de către procurorii D.I.I.C.O.T. se conturează suspiciunea rezonabilă că învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin eludarea plăţii către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu deşeuri feroase şi neferoase, efectuate prin intermediul  societăţi comerciale controlate de către membrii grupării.
          Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 60.000.000 lei.
          Procurorii D.I.I.C.O.T. vor proceda la audierea unui număr de 26 de învinuiţi şi vor dispune măsurile legale în cauză după finalizarea audierilor.
          Suportul de specialitate a fost asigurat de S.I.P.I. Giurgiu.
          Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat acţiunea împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Mureş, B.C.C.O. Galaţi, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Piteşti, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Iaşi, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov şi  B.C.C.O. Cluj şi lucrători ai Jandarmeriei Române. Menţionăm că învinuiţii din prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie”.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!